Vụ khu đất 30.2 ha Novaland “xin” ở Thủ Thiêm (Kỳ 2)

21/02/2020

Nguyễn Thùy Dương

21-2-2020

Tiếp theo kỳ 1: Kẻ lót đường cho Novaland

Kỳ 2: Từ “Thiên đường thuế” đến Thiên đường XHCN

Dự án khu du lịch giải trí vui chơi Quốc Tế Thế Kỷ 21 (tại phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) do Công ty cổ phần Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư. Như bài viết trước đã thông tin dự án này chưa đủ thủ tục pháp lý vẫn được cho phép thu hồi đất của dân.

Hôm nay, tôi xin phép đi vào những nghi vấn cá nhân về nguồn vốn đầu tư của Công ty cổ phần Thế kỷ 21. Công ty này đã đổi tên thành Công ty TNHH Thế kỷ 21 (công ty thành viên của Novaland do Novaland chuyển nhượng cổ phần).

Theo Giấy chứng nhận Đầu tư số: 411032000143 cấp lần đầu ngày 01/07/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày: 30/06/2015. Trong đó có một đoạn nội dung như sau: … tăng vốn điều lệ từ 1.280.686.400.000 đồng Việt Nam lên thành 2.613.645.720.000 đồng Việt Nam, tăng vốn đầu tư dự án Khu tái định cư Bình Khánh từ 4.333.132.000.000 đồng Việt Nam lên 7.529.557.000 đồng Việt Nam và vốn thực hiện dự án Khu tái định cư Bình Khánh từ 866.626.400.000 đồng Việt Nam lên 1.505.992.911.000 đồng Việt Nam.

Cty TNHH Thế kỷ 21 có 3 nhà đầu tư lớn và 97 cổ đông khác. Trong 03 nhà đầu tư lớn có 02 nhà đầu tư nước ngoài là: HENRY ENTERPRISE GROUP, LDT(1)và PROSPER BIG INTERVESTMENTS LIMITED (2). Hai nhà đầu tư này có cùng một điểm chung là có địa chỉ cùng một con đường, chung thành phố thuộc đảo British Virgin Islands. Đặc biệt cả hai công ty thành lập cách nhau 3 ngày. Công ty thứ nhất thành lập ngày 17/01/2006, công ty thứ hai thành lập ngày 20/01/2006. Thêm một điểm trùng hợp nữa là cả hai công ty đều tin tưởng Uỷ quyền kinh doanh cho một công dân Canada có tên là: DON DI LAM.

Năm 2016, thế giới chấn động về hồ sơ Panama bị công bố, theo đó những dòng tiền bí mật được cất giấu tại các ngân hàng tài chính thuộc một số đảo quốc giữa biển khơi xa xôi. Trong đó cái tên British Virgin Islands (BVI) nổi lên như cồn khi chiếm đến 50% công ty có tên trong danh sách.

BIV được nhắc đến với cái tên thiên đường thuế khi dòng tiền không minh bạch được chuyển đến đây và chủ nhân của chúng dễ dàng thành lập một công ty tại BVI, sau đó đem tiền ngược về nước nhà đầu tư. Dòng tiền tại đây không bị truy xuất nguồn gốc. Thậm chí tại BVI người ta có thể thuê kẻ khác cầm tiền bất chính đi đầu tư ở nhiều nơi trên Thế giới nhằm mục đích rửa tiền. Hoặc quay về chính cố hương để đầu tư, tàn phá.

Hai trong số 3 cổ đông lớn của Công ty TNHH Thế kỉ 21 có trụ sở đặt tại hòn đảo tuyệt đẹp này. Theo Giấy chứng nhận Đầu tư ngày 30/6/2015, hai cổ đông này có tới 49% cổ phần tại công ty Quốc tế TK21. Một doanh nghiệp Bất Động Sản trẻ VN nắm 50% cổ phần. 97 cổ đông còn lại chiếm 1% cổ phần. Những con số rất đẹp. Novaland thừa nhận Công ty TNHH Thế kỉ 21 là công ty thành viên của Novaland, do Novaland chuyển nhượng cổ phần. Có nghĩa là Công ty Quốc tế TK 21 là một phần của Novaland?

Một doanh nghiệp được thành lập có phần góp vốn của nước ngoài được ưu ái giao dự án dù điều kiện pháp luật chưa đáp ứng đủ. Thay vì thương lượng với người dân Chính quyền lại thay doanh nghiệp thu hồi, đưa giá bồi thường cho dân. Dân không đi thì cưỡng chế.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Tp.HCM thu hút 180 triệu USD vốn đầu từ British Virgin Islands, chiếm hơn 23% số vốn FDI đổ vào Đầu tư tại Tp.HCM. Các năm trước đó thiên đường thuế này cũng rót hàng tỷ USD vào đầu tư ở VN – đất nước thiên đường XHCN.

(Còn tiếp)

Ảnh chụp tài liệu: